Фінансовий моніторинг

Повідомлення про порушення законодавства України з ПВК/ФТ У разі виявлення порушення, шахрайство та/або будь-які інші протиправні дії в сфері відмивання коштів та фінансування тероризму (ВК/ФТ), просимо повідомити заповнивши анкету нижче

Дата виявлення порушення:

Вкажіть кількість фінансових операцій:

Валюта і сума таких операцій:

Учасники фінансової(их) операції(й) та їх роль (клієнт, контрагент):

Фактичні(ий) вигодоодержувач(і) (у разі наявності інформації):

Зміст фінансової операції:

Наявність ознак ПВК/ФТ:

Обставини (засоби), за яких були виявлені фінансові операції:

Дані про третіх осіб, які могли бути залученими до проведення зазначених операцій:

Хотіли б Ви, щоб надана Вами інформація залишилася конфіденційною:

ТакНі